اعتقال إسرائيلي يحمل الجنسية المكسيكية في كولومبيا بشبهة احتيال مصرفي بـ16.7 مليون دولار
اعتقلت السلطات الكولومبية ميخائيل مزراحي، البالغ من العمر 61 عامًا ويحمل الجنسيتين الإسرائيلية والمكسيكية، في مطار العاصمة بوغوتا، على خلفية نشرة حمراء للإنتربول تتعلق بشبهات تورطه في احتيال مصرفي بالإمارات، تُقدّر قيمته بنحو 16.7 مليون دولار.
وبحسب السلطات الكولومبية، أُوقف مزراحي الخميس الماضي أثناء محاولته مغادرة البلاد، فيما يجري بحث طلب تسليمه إلى الإمارات، حيث يُشتبه بارتكابه جرائم احتيال وغسل أموال وتزوير واستخدام مستندات مزيفة.
وتتعلق القضية، وفق المعلومات المنشورة، بشبكة دولية يُشتبه بأنها احتالت على «بنك الخرطوم» في دبي، وتسببت بخسائر بلغت نحو 61 مليون درهم إماراتي.
ضمانات وعقود مزورة لكسب الثقة
وتشير التحقيقات إلى أن أفراد الشبكة قدّموا أنفسهم باعتبارهم مستثمرين بارزين، واستخدموا، بحسب الشبهات، ضمانات مصرفية وعقودًا ووثائق مالية مزورة لإضفاء المصداقية على تعاملاتهم.
ووفق المعلومات الواردة في ملف الإنتربول، يُشتبه بأن مزراحي وآخرين عقدوا لقاءات واجتماعات لكسب ثقة الجهات والأشخاص الذين تعاملوا معهم.
كما تفيد التحقيقات بأن جزءًا من الأموال حُوّل إلى حسابات شركات مرتبطة بمزراحي، بينها شركة «WYB AG General Trading». ويُشتبه أيضًا باستخدام تعليمات تحويل مصرفية مزورة لتأجيل مطالبات السداد وإتاحة الوقت لنقل الأموال إلى خارج الإمارات.
ولم تعلن السلطات الكولومبية قرارًا نهائيًا بشأن التسليم، فيما تبقى الاتهامات المنسوبة إلى مزراحي قيد الإجراءات القضائية، دون صدور حكم يثبت إدانته.