اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

مشتبهون من الخضيرة وجلجولية بتبييض أموال بملايين الشواقل

باشرت وحدة التحقيقات المركزية اليمار في لواء الساحل خلال فترة الاشهر الاخيرة التحقيق السري بالتعاون مع محققين من سلطة الضرائب في ملابسات شبهات لاخفاء والتهرب من دفع ضرائب وتبييض أموال بمبالغ قدرت بعشرات ملايين الشواقل .



ويتضح من الشبهات ان اعضاء منظمة اجرامية من منطقة الخضيرة شغلوا في السنوات الاخيرة شركات وهمية في مجال البناء ووزعوا من خلال تلك الشركات فواتيرا مزيفة .



واشارت الشرطة الى انه خلال فترة التحقيق في القضية تم استجواب عشرات المشتبهين بالضلوع بالقضية , ويشتبه بان يكون 3 مشتبهين يقفون على رأس العصابة , وهم رجلين من الخصيرة واخر من جلجولية (30 – 40 عاما) .



وتم تمديد اعتقال اثنين من المشتبهين الثلاث لمدة 3 أيام لاستكمال التحقيق معهما.



 وصباح اليوم الخميس سلم مشتبه اخر (40 عاما) نفسه للشرطة والتي ستطلب يوم غد الجمعة من المحكمة النظر بتمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق معه.



من جهته اشار رئيس قسم مكافحة الاجرام المنظم في وحدة اليمار لواء الساحل الضابط جاي فيجنر الى ان الحديث يدور عن تحقيق معقد استوجب تشغيل محققين في جميع انحاء البلاد بتعاون مطلق مع محققين من سلطة الضرائب .



اما الضابط رامي جلعاد رئيس وحدة التحقيق فقال انه خلال التحقيقات في القضية تم تجميد ارصدة بنوك وصودرت ممتلكات بقيمة مليون شيكل تقريبا لصالح الدولة .


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة