بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الشرطة للاعلام العربي ما يلي: “في إطار انشطة شرطة اسرائيل المكثفة والحازمة ضد المنظمات الإجرامية في الشارع العربي من أجل ضمان السلامة العامة، أدارت الوحدة المركزية في شرطة لواء المركز بالتعاون مع وحدة التنفيذ الاقتصادي في اللواء تحقيقًا سريًا استمر أكثر من عام، بالتعاون مع سلطة الضرائب وسلطة مكافحة غسيل الأموال وسلطة سوق الاسهم المالية تحقيق الذي تركز على نشاط (مقدمي الخدمات المصرفية)- تشينج في كفر قاسم”.
وأضاف البيان: “في غضون ذلك، ومع انتقال التحقيق إلى المسار العلني، قامت الوحدات، صباح اليوم، باحالة عدد من موظفي الشركة الى التحقيق، بشبهة ارتكابهم جرائم غسل أموال والتآمر لارتكاب جريمة والحصول على منفعة بطريقة احتيالية. هذا وتم خلال النشاط تفتيش مكاتب الشركة في كفر قاسم وضبط أجهزة حواسيب وأجهزة التخزين ووثائق التي يُشتبه أنها ذات صلة بالقضية”.
واختتم البيان: “كجزء من التحقيق، تم إجراء توحيد ودمج الصلاحيات بين جميع هيئات الإنفاذ الشريكة، وفقًا لنموذج الإنفاذ الاقتصادي، والذي سمح بمصادرة وتجميد المتلكات بقيمة 6.4 مليون شيكل. التحقيق مستمر”.