غسيل أموال بـ10 ملايين شيكل: الشرطة توقف محاميًا وشركاءه في وادي عارة

أفادت الشرطة أن وحدة التحقيقات المركزية في منطقة الساحل اعتقلت صباح اليوم محامياً من وادي عارة يمثل شخصيات يُشتبه بانتمائها لعصابة إجرامية، إلى جانب عدد من المشتبهين الآخرين، وذلك بشبهة شراء تذاكر رابحة من “توتو” لغرض غسيل أموال لصالح العصابة التي يمثلها.

وأوضحت الشرطة أن وحدة التحقيقات في منطقة الساحل (يمار) بدأت قبل عدة أشهر تحقيقاً سرياً بعد ظهور شبهات حول قيام المحامي بتحويل أرباح التذاكر لصالح حسابه الشخصي، ضمن عمليات مزعومة لغسيل الأموال.

ووفقاً للتحقيقات التي أجرتها الشرطة بالتعاون مع سلطة الضرائب، كانت آلية العمل على النحو التالي: فائزون عاديون بحصولهم على تذاكر “توتو” الرابحة، توجهوا لصرف أرباحهم في أكشاك التوتو، لكنهم تركوا التذاكر دون تسجيلها في النظام الإلكتروني، مما جعل من المستحيل تتبعها. وبحسب الشبهات، قام المحامي باستلام هذه التذاكر وصرفها عبر شيكات مصرفية إلى حسابه الشخصي، ليحوّل بذلك ما يقدر بنحو 10 ملايين شيكل في مئات الحالات، كما تضمنت المبالغ أتعاباً مزعومة لأعضاء العصابة الذين يمثلهم.

وأضافت الشرطة أن قواتها داهمت صباح اليوم مكتب المحامي، بالإضافة إلى منازل وأعمال 6 مشتبهين آخرين، واعتقلتهم للتحقيق، مع توقع صدور اعتقالات إضافية لاحقاً.

وأشارت إلى أنه سيتم، وفقاً لاحتياجات التحقيق ونتائجه، اتخاذ القرار بشأن تمديد توقيف المشتبهين أمام المحكمة.